నైజీరియాకు చెందిన ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టార్ $24 మిలియన్ల నష్టానికి దారితీసిన ఆన్‌లైన్ స్కామ్‌ల శ్రేణిలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత U.S.లో 11 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది. FBI అతన్ని ప్రపంచంలోని అత్యంత ఫలవంతమైన మనీ లాండరర్స్‌లో ఒకరిగా పేర్కొంది. తన లక్షలాది మంది అనుచరులకు హుష్‌పుప్పి అని పిలువబడే 40 ఏళ్ల రామన్ అబ్బాస్, తాను పథకాలలో పాల్గొన్నట్లు అంగీకరించినట్లు న్యాయ శాఖ ఈ వారం తెలిపింది. నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ను సృష్టించి, బ్యాంక్ అధికారులను మోసగించి బాధితురాలిపై 1.1 మిలియన్ డాలర్లు మోసగించి మనీలాండరింగ్ చేశారన్న ఆరోపణలపై అబ్బాస్‌కు శిక్ష పడింది. డైలీ మెయిల్ నివేదించారు.
అబ్బాస్ ఆన్‌లైన్ బ్యాంక్ హీస్ట్‌లు మరియు వ్యాపార ఇమెయిల్ రాజీ (BEC)లో నిమగ్నమై ఉంటాడు, ఈ నేరం ఇమెయిల్ ఖాతాలను హ్యాక్ చేయడం ద్వారా ఇతరుల వలె నటించడం మరియు బాధితులను వారికి డబ్బు ఇవ్వమని ఒప్పించడం. జైలు శిక్షతో పాటు, అబ్బాస్ తన మోసానికి గురైన బాధితులకు $1.7 మిలియన్లు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఏమి తగ్గిందో తెలుసుకోవడానికి చదవండి.
1
లక్షల్లో మనీలాండరింగ్ జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు
2019లో మాల్టాలోని ఒక బ్యాంకు నుండి ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లు దొంగిలించిన $14.7 మిలియన్లను అబ్బాస్ లాండరింగ్ చేసారని, రొమేనియా మరియు బల్గేరియాలోని బ్యాంకుల ద్వారా నగదును తరలించారని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. అతను బ్రిటీష్ కంపెనీ మరియు ప్రీమియర్ లీగ్ సాకర్ క్లబ్ నుండి దొంగిలించిన మిలియన్ల డాలర్లను కూడా లాండరింగ్ చేసినట్లు కోర్టు పత్రాలు చెబుతున్నాయి. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో, అబ్బాస్ విలాసవంతమైన జీవనశైలిని, దుబాయ్ పెంట్‌హౌస్‌లో, జెట్‌లలో మరియు ఖరీదైన కార్లతో పోజులిచ్చాడు. సంపద యొక్క స్ప్లాష్ ప్రదర్శనలు చివరికి అతనిపై కేసును నిర్మించడానికి FBI చేత ఉపయోగించబడ్డాయి డైలీ మెయిల్ నివేదికలు. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'బాధితుల సంఖ్య'
'రామోన్ అబ్బాస్ .. అమెరికన్ మరియు అంతర్జాతీయ బాధితులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు, ప్రపంచంలోని అత్యంత ఫలవంతమైన మనీలాండరర్‌లలో ఒకడు అయ్యాడు' అని FBI యొక్క లాస్ ఏంజిల్స్ కార్యాలయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాన్ ఆల్వే అన్నారు. 'అబ్బాస్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ఉపయోగించుకున్నాడు. .. వ్యాపార ఇమెయిల్ రాజీ స్కామ్‌లు, ఆన్‌లైన్ బ్యాంక్ హీస్ట్‌లు మరియు ఇతర సైబర్-ప్రారంభించబడిన మోసాలను నిర్వహించడం ద్వారా అతను సంపాదించిన అపారమైన సంపద గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి మరియు అనేక మంది బాధితులను ఆర్థికంగా నాశనం చేసి ఉత్తరాదికి సహాయం అందించాడు. కొరియన్ పాలన, 'అల్వే చెప్పారు.
గత సంవత్సరం, అబ్బాస్ మనీలాండరింగ్ అభియోగానికి నేరాన్ని అంగీకరించాడు, ఇందులో ఖతార్‌లోని కొత్త పిల్లల పాఠశాలకు నిధులు సమకూర్చాలనుకునే వారి నుండి $1.1m కంటే ఎక్కువ దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించాడు. కాలిఫోర్నియాలోని కోర్టు పత్రాలు చెబుతున్నాయి అతను పథకంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు, 'బ్యాంకు అధికారుల పాత్రలు పోషించాడు మరియు ఒక బోగస్ వెబ్‌సైట్‌ను సృష్టించాడు' అని BBC న్యూస్ నివేదించింది.
3
అబ్బాస్ అనేక దోపిడీలకు పాల్పడ్డాడు
అబ్బాస్ 'అనేక ఇతర సైబర్ మరియు వ్యాపార ఇమెయిల్ రాజీ పథకాలు $24 మిలియన్లకు పైగా నష్టాలను కలిగించాయి' అని కూడా అంగీకరించాడు, న్యాయ శాఖ తెలిపింది. అదృష్టం నివేదించారు అబ్బాస్ యొక్క బాధితులు న్యూయార్క్ న్యాయ సంస్థను కలిగి ఉన్నారు, అతను $900,000ని క్రిమినల్ ఖాతాలోకి, పేరులేని బ్రిటీష్ సాకర్ క్లబ్‌కి మరియు ఖతార్‌లోని కొత్త పాఠశాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి తమ డబ్బును ఉపయోగించబోతున్న వ్యక్తికి పంపమని ఒప్పించాడు. 2019లో, అబ్బాస్ మాల్టా బ్యాంక్ ఆఫ్ వాలెట్టా నుండి ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లు దొంగిలించిన $13 మిలియన్లను లాండర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు, ఇది చెల్లింపు వ్యవస్థలను మూసివేసింది, ఇది దేశాన్ని గందరగోళంలోకి నెట్టింది.
4
క్షమాపణ నోట్ దయను తీసుకురాదు
అతని శిక్ష సమయంలో, అబ్బాస్ న్యాయమూర్తికి క్షమాపణల చేతితో వ్రాసిన ప్రకటనను అందించాడు. అతను తన బాధితులకు వ్యక్తిగతంగా తిరిగి చెల్లిస్తానని చెప్పాడు, అయినప్పటికీ అతను విచారణలో ఉన్న నేరం నుండి $300,000 మాత్రమే సంపాదించానని చెప్పాడు. అయితే అబ్బాస్‌కు ఇంకా 135 నెలల జైలు శిక్ష పడింది. అబ్బాస్‌ను మొదట 2020లో దుబాయ్‌లో అరెస్టు చేశారు మరియు అధికారులు సుమారు $41 మిలియన్ల నగదు మరియు $6.8 మిలియన్ల విలువైన 13 లగ్జరీ కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సంబంధిత: ఈ సంవత్సరం ప్రజలు వైరల్‌గా మారిన 10 అత్యంత ఇబ్బందికరమైన మార్గాలు
5
మనీలాండరింగ్ ప్రధాన సమస్యగా అధికారులు చెబుతున్నారు
'ఈ ముఖ్యమైన శిక్ష అనేక దేశాలలో చట్టాన్ని అమలు చేసే వారి మధ్య సంవత్సరాల విలువైన సహకారం యొక్క ఫలితం మరియు నేరస్థులు యునైటెడ్ స్టేట్స్ సరిహద్దుల లోపల లేదా వెలుపల కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా బాధితుల కోసం FBI న్యాయం కోరుతుందని అంతర్జాతీయ మోసగాళ్లకు స్పష్టమైన హెచ్చరికను పంపాలి.' న్యాయ శాఖ తెలిపింది. 'మనీ లాండరింగ్ మరియు వ్యాపార ఇమెయిల్ రాజీ స్కామ్‌లు ఒక భారీ అంతర్జాతీయ నేర సమస్య, మరియు మేము మా చట్టాన్ని అమలు చేసే మరియు అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో కలిసి పని చేస్తూనే ఉంటాము, వారు ఎక్కడ ఉన్నా, ప్రమేయం ఉన్నవారిని గుర్తించి, ప్రాసిక్యూట్ చేస్తాము' అని యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటార్నీ మార్టిన్ ఎస్ట్రాడా చెప్పారు. CNN.
